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Vendedor de eBay acusado de dirigir una red criminal millonaria


Vendedor de eBay acusado de dirigir una red criminal millonaria

Un gran jurado acusó al vendedor de eBay Roni Rubinov de dirigir una empresa de esgrima con la ayuda de 40 socios, empleados y asociados que también fueron acusados ​​en Nueva York el jueves.

El vendedor de eBay era dueño de una casa de empeño en Manhattan que se usaba para lavar dinero de la venta de bienes robados, según la acusación, usando las cuentas de eBay, PayPal y Bank of America del acusado. Tenga en cuenta que los acusados ​​se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

La policía dijo que confiscó más de $ 3.8 millones en artículos minoristas robados, más de 550 tarjetas de regalo y tarjetas de efectivo robadas, y más de $ 300,000 en efectivo. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo: “No se trataba solo de hurtos, sino de personas que ingresaban a las tiendas y limpiaban los estantes como parte de una red del crimen organizado”.

Numerosas agencias participaron en la investigación de 3 años, y el Departamento de Seguridad Nacional alegó que la empresa operaba como un negocio de comercio electrónico “en la sombra”, utilizando impulsores para adquirir mercadería robada que luego vendían en una tienda de eBay Treasure-Deals-USA.

“Desde 2017, Treasure Steals USA Operation ha vendido más de $1,373,728 de propiedad robada a través de la tienda eBay de Rubinov”, según un comunicado de prensa en el sitio web de la Oficina del Fiscal General de Nueva York.

Lo que puede ser interesante para los vendedores en línea son las siguientes alegaciones de la acusación sobre el flujo de dinero y el costo del inventario:

  • Entre el 8 de agosto de 2017 y el 7 de enero de 2020, las ventas de artículos robados en la tienda eBay Treasure-Deals-USA generaron aproximadamente $1,373,728 en ingresos brutos;
  • La tienda generó aproximadamente $1,098,025 en ganancias netas;
  • Aproximadamente $154,001 fueron redirigidos a eBay y PayPal para pagar las tarifas de reinversión de eBay y PayPal.

(Si la tienda generó $1,373,728 en el transcurso de 30 meses, esa sería una cifra de ventas brutas promedio de $45,790/mes).

El Fiscal General de Nueva York alegó que los acusados ​​compraron artículos de ropa robados por entre el seis y el ocho por ciento de su valor minorista y compraron artículos farmacéuticos y cosméticos robados a razón de uno a dos dólares por artículo, dependiendo de la marca.

A partir de la página 21 de la acusación formal hay una descripción de los actos manifiestos que incluyen ejemplos de lo que supuestamente pagaron los acusados ​​por una selección de bienes robados. Por ejemplo, un acusado supuestamente pagó $190 en efectivo a cambio de una variedad de ropa robada de Brooks Brothers con un valor minorista de $2,800. En otro ejemplo, un refuerzo recibió $130 en efectivo por una guitarra Fender blanca presuntamente robada con un valor minorista de $1,549.97.

La acusación describió otros bienes, incluidos un reloj Rolex, jeans Gap, gafas de sol Gucci, un vestido Fendi, carteras Louis Vuitton, chaquetas de cuero, cosméticos, perfumes en caja y de bola, chocolates en caja, relojes y una variedad de bisutería, y una farmacia robada. elementos.

El vendedor de eBay almacenó el inventario en su residencia y en una “casa de seguridad” donde los empleados inventariaron y organizaron los artículos por tipo de producto y los enumeraron en eBay, según la acusación. Cuando se vendieron, los artículos se devolvieron a la dirección comercial del demandado en Manhattan para empaquetarlos y enviarlos a los compradores de eBay.

La acusación formal también acusa a los acusados ​​de comprar tarjetas robadas de boosters, deslizar las tarjetas de regalo a través de la terminal de la cuenta comercial de la tienda de empeño y crear recibos fraudulentos por la compra de las tarjetas de regalo robadas.

La acusación formal alega, por ejemplo, que el 13 de mayo de 2019, un acusado “compró una tarjeta Vanilla Visa robada con un valor de $300 a cambio de $150 en efectivo, y emitió un recibo que decía, en suma y sustancia, “$300 en lingotes de plata”. .””

Como muchos vendedores de eBay, este buscaba expandirse a Amazon y Shopify, según la acusación.

Los demandados están siendo acusados ​​de varios cargos de corrupción empresarial, lavado de dinero, posesión criminal de propiedad robada, esquema para defraudar y conspiración. El caso está siendo procesado por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado Estatal (“OCTF”) del Procurador General.

Consulte la publicación del blog de AuctionBytes relacionada de hoy, “Advertencia No seas creativo con Amazon Receipts

Ina Steiner

Ina Steiner
Ina Steiner es cofundadora y editora de EcommerceBytes y ha estado informando sobre comercio electrónico desde 1999. Es una autoridad ampliamente citada en ventas de mercado y autora de “Turn eBay Data Into Dollars” (McGraw-Hill 2006). Su blog apareció en el libro “Blogging Heroes” (Wiley 2008). Es miembro de la Asociación de Noticias en Línea (septiembre de 2005 – presente) y de Reporteros y Editores de Investigación (marzo de 2006 – presente). Sígala en Twitter en @ecommercebytes y envíe sugerencias de noticias a ina@ecommercebytes.com. Ver divulgación en EcommerceBytes.com/divulgación/.



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